Fabricante da Dolly é alvo de fraude no ICMS

A secretaria da Fazenda de São Paulo deflagrou, na semana passada, a Operação Clone, contra a empresa Ragi Refrigerantes, fabricante dos refrigerantes da marca Dolly. A companhia é suspeita de inadimplência fraudulenta no pagamento de ICMS.

Participam da investigação 24 agentes de três Delegacias Regionais Tributárias e procuradores do Estado, com reforço da Polícia Militar . Eles fazem verificações em seis instalações pertencentes à fabricante de bebidas: três unidades em Diadema, uma em Tatuí e em dois escritórios na capital Paulista.

A empresa possui cerca de R$ 2 bilhões de débitos já inscritos na dívida ativa e autos de infração milionários, segundo a Fazenda. Em nota, a secretaria informa que as empresas do grupo têm deixado de responder a inúmeros comunicados da pasta desde o ano passado e jamais receberam fiscais para oferecer esclarecimentos. Empresas do grupo seguiram atuando em São Paulo, mesmo após terem sua Inscrição Estadual cassada, segue a nota. 

O Fisco paulista afirma também ter identificado créditos vultosos de impostos relativos a supostas compras de insumo nunca comprovadas, emitidas por empresas situadas em outras unidades da federação, cujos valores foram objeto de autuações. 

Questões relacionadas à blindagem patrimonial e ocultação do quadro societário, a partir do uso de empresas de participação e de offshores, são alguns dos desafios que estão sendo enfrentados pelas equipes envolvidas nos trabalhos da operação Clone, diz a Fazenda, que intensificará o trabalho nos próximos dias.