'Compliance dos bancos brasileiros é fraco', diz delator da Odebrecht

Ex-funcionário de bancos no Brasil, o executivo Luiz Eduardo da Rocha Soares, o responsável pela rede de mais de 30 contas secretas usadas pela Odebrecht para movimentar propinas e caixa-2 de forma profissional, afirmou à Justiça Eleitoral, que, na sua opinião, "os sistemas de compliance dos bancos brasileiros estão um pouco falhos".

"Porque é daí que você vê da onde sai tanto dinheiro em efetivo. Como é que pode tanto dinheiro circular e a pessoa consegue sacar desses bancos?", questionou Soares, um dos delatores da Odebrecht, ouvido em março pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na ação contra a chapa presidencial Dilma/Temer, de 2014.

Responsável por identificar os bancos no exterior a serem usados pela Odebrecht para movimentação de dinheiro não contabilizado, Soares era que distribuía dinheiro para as contas de doleiros brasileiros, que, em operações de dólar-cabo, enviavam ao Brasil dinheiro para ser entregue a políticos e agentes públicos corrompidos. Entre 2006 e 2014, o Setor de Operações Estruturadas pagou US$ 3,3 bilhões de dinheiro ilegal - boa parte disse em dinheiro vivo no Brasil.

Soares explicou ao ministro do TSE Herman Benjamin, relator da ação de cassação da chapa Dilma/Temer que a diferença do Brasil para outros países é que "no exterior, a pessoa não consegue sacar muito dinheiro nos bancos".

"Em relação ao Brasil e em relação a outros países, o Brasil teria tudo para ser um dos países com o melhor controle do mundo. Temos a melhor Receita Federal do mundo. Não existe no mundo um lugar que tenha um sistema de Receita Federal, de controles como existe aqui, ao contrário de outros países", avaliou o delator.

O tema bancos é um dos focos da Operação Lava Jato. Um dos temas em discussão seria a relação dos bancos com os esquemas descobertos a partir do escândalo Petrobras.